домой 18 июля 16:08

Российский союз промышленников и предпринимателей

Поиск

Анонсы

26 Июня

Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26 июня 2019 года Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности проводит Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы:

- Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России.

- Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов.

- Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета

- Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк».

Заседание будет проходить в Российском союзе промышленников и предпринимателей по адресу: Москва, Котельническая наб., 17 (зал Котельнический, 1 этаж). Начало в 10 часов.

Контакты: тел. (495) 663-04-04 доб. 1108, 1109, e-mail: mochalovvv@rspp.ru.
 

Валюта Значение
EUR 70.6068
USD 62.8286
CHF 63.7466
GBP 78.3598
JPY 58.3177

Курсы валют на 19 июля

Официальные данные предоставлены Банк России

Rambler's Top100 Rambler's Top100
11111